El FBI, en colaboración con las fuerzas del orden de Alemania y Finlandia, han dado carpetazo a una herramienta de intercambio de criptomonedas que, según ha señalado el Departamento de Justicia de EE.UU. se ha usado, presuntamente, para lavar fondos de grupos cibercriminales transnacionales.
E-Note era una plataforma aparentemente legítima, pero que según el departamento, servía para procesar fondos robados por ciberdelincuentes en ataques informáticos contra entidades sanitarias, de infraestructuras críticas y otros objetivos.
El servicio de pagos y la red de mulas que dependía del mismo habría manejado más de 70 millones de dólares vinculados a ataques de ransomware desde 2017, según han revelado las autoridades.
Durante la operación, las fuerzas de seguridad también han confiscado servidores, aplicaciones móviles y tres páginas web vinculadas a la plataforma (e-note.com, e-note-ws y jabb.mn). Asimismo, se han incautado bases de datos con clientes y registros de transacciones.
El ‘cripto-bro’ que movía los hilos
Por otro lado, el Departamento de Justicia estadounidense también ha revelado una acusación formal en el Distrito Este de Michigan contra Mykhalio Petrovich Chudnovets, un ciudadano ruso de 39 años que presuntamente operaba E-Note y enfrenta un cargo de lavado de dinero que conlleva hasta 20 años de prisión.
Los documentos judiciales apuntan a que Chudnovets había realizado esta actividad de lavado dinero para cibercriminales durante los últimos 15 años.
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